السعودية: سجن 3 سنوات وغرامة 6 ملايين ريال سعودي لرجلين بتهمة غسل ألاموال

بحسب ما نقلته “gulfnews” فان محكمة جنائية سعودية حكمت على رجلين ، سعودي ومقيم ، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وغرامة مالية قدرها 6 ملايين ريال سعودي بعد إدانتهما بغسل الأموال.

وقد قالت النيابة العامة في بيان إن المحكوم عليه منع أيضا من السفر لمدة ثلاث سنوات أخرى ، فيما سيتم ترحيل المقيم إلى وطنه بعد أن قضى مدة عقوبته الصادرة بحقه بسبب غسل الأموال.

و في حين أدين الثنائي بتهمة جمع وتحويل أموال من مصدر غير معروف خارج المملكة العربية السعودية.

وقد كانوا متورطين في تحويل الأموال من خلال حسابات مصرفية لكيان تجاري يملكه المواطن السعودي الذي سمح
للمدان الآخر باستخدام الحسابات كغطاء لمعاملاتهم المالية.

و من ناحية أخرى أوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة ، أن المواطن تواطأ مع شخص أجنبي لتمكينه من
الوصول إلى حساباته المصرفية مقابل مبلغ مالي شهري.

وبناءً عليه ، أنشأ المواطن كيانًا تجاريًا وفتح حسابات مصرفية ، بهدف تضليل الجهات الرقابية للاعتقاد بوجود نشاط تجاري.

ثم قام المواطن بتسليم الحسابات البنكية للأجنبي الذي قام بتحصيل الأموال بطريقة غير مشروعة وإيداعها في تلك
الحسابات وتحويلها إلى الخارج.

في حين أثبت التحقيق أن الكيان التجاري ليس لديه نشاط فعلي على الأرض.

و علاوة على ذلك قال المصدر إن المحكمة أمرت بمصادرة 6 ملايين ريال ، وهي قيمة مماثلة للأموال المهربة
للخارج ، وأن الأموال المهربة يتم استردادها من خلال إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة.

وشدد المصدر على خطورة تمكين الآخرين من استغلال الحسابات المصرفية الخاصة لتحويل الأموال بشكل غير
قانوني ، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستستمر في محاربة جميع الجرائم المالية ، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة
التي تحقق الأمن للوطن.

المصدر: مواقع اخبار + رأي الخليج