المملكة العربية السعودية تعمل على تعزيز الأطر التشريعية لمكافحة غسل الأموال

أكد نائب المحافظ للرقابة في البنك المركزي السعودي (ساما) يزيد آل الشيخ ، حرص السلطات السعودية على تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمكافحة جرائم غسل الأموال.

وأكد الشيخ في حديثه في الندوة الرابعة عشرة للالتزام ومكافحة غسل الأموال بالرياض ، أن المملكة تولي أهمية كبيرة لمكافحة الجرائم المالية ، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد نائب المحافظ أن جرائم غسل الأموال وتطوراتها المتسارعة تشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الشيخ أن ذلك يؤثر سلبًا أيضًا على استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية ، موضحًا كيف أن ذلك يهدد أيضًا السلم والأمن الدوليين.

وأوضح الشيخ أن عقد ندوة CAML يعكس التزام المملكة العربية السعودية بالوفاء بالتزاماتها الدولية.

وأضاف الشيخ أن الندوة تقدم فرصة مناسبة للممارسين العاملين في الجهات المعنية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للتعرف على أفضل الخبرات والممارسات الدولية في هذا المجال.

وأكد أن تبادل الخبرات سيعزز ويبني القدرات التقنية والمعرفية للممارسين في المملكة.

علاوة على ذلك ، سلط الشيخ الضوء على العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالتشريعات والتحديات المتعلقة بمكافحة تمويل الانتشار وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت.

يتم تنظيم CAML من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال (AMLPC) و Refinitiv (شركة LSEG) ، ويقام تحت رعاية أيمن السياري ، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

يرحب الحدث السنوي بالعديد من المتحدثين الإقليميين والدوليين من المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية وشركات التكنولوجيا والمجموعات الاستشارية. تم التعرف عليه كمنصة قيمة لتبادل الأفكار والمعلومات بين قادة الأعمال في المملكة والمؤسسات المالية والمهنيين المحليين.

تناول CAML ، في خمس جلسات ، موضوعات من بينها آخر التطورات التنظيمية العالمية ، وأحدث التحديات في مجال تمويل الانتشار ، وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت ، والشمول المالي ، والاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة مكافحة غسل الأموال.