أبلغ ممثلو الادعاء الفرنسيون حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات أولية بالاحتيال وغسل الأموال ضده ، وهي تستند جزئيًا إلى بيانات مصرفية مزيفة تستخدم لإخفاء ثروته ، وفقًا لوثائق محكمة فرنسية اطلعت عليها رويترز.
ورد الاتهام باستخدام بيانات حساب مزيفة ، والذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل ، في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة استماع مقررة في فرنسا في 16 مايو.
خلال تلك الجلسة ، يعتزم المدعون الفرنسيون توجيه الاتهامات الأولية إليه وتسميته رسميًا كمشتبه به. ورفض سلامة التعليق على مزاعم باستخدامه لوثائق مزورة. ونفى مرارا اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال ، قائلا إنه أصبح كبش فداء للأزمة المالية في لبنان التي اندلعت في عام 2019.
قال محامي سلامة في وقت سابق من هذا الشهر إن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيسافر إلى فرنسا لحضور جلسة 16 مايو / أيار.
كجزء من تحقيق مشترك مع نظرائه في لبنان وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل ، يشتبه المدعون الفرنسيون في أن سلامة ، 72 عامًا ، تواطأ مع شقيقه رجا لتحويل أكثر من 300 مليون دولار من الأموال العامة ، تم استخدام بعضها لشراء عقارات في جميع أنحاء أوروبا. .
وبحسب رويترز ، نفى رياض ورجاء سلامة تحويل الأموال العامة. المحققون الفرنسيون والأوروبيون الآخرون الذين استجوبوا
سلامة في بيروت الشهر الماضي ، يشتبه في أن الجزء الأكبر من ثروة المحافظ ينبع من الأموال العامة التي يُزعم أنه حولها.
كجزء من رده على الاتهامات ، أرسل سلامة للمدعين العامين الفرنسيين مذكرة من 65 صفحة قدمها مروان خير الدين ، رئيس مجلس إدارة بنك AM في لبنان.
تحتوي الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز على سلسلة من كشوف الحسابات المصرفية التي تظهر ، وفقًا لأحد محامي سلامة ، كيف ارتفعت مدخرات المحافظ من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر.
من 150 مليون دولار بحلول عام 2019 “حيث قام برسملة الفوائد”.
لكن وفقًا لوثائق المحكمة الفرنسية التي اطلعت عليها رويترز ، توصل محققون فرنسيون إلى استنتاج أن البيانات المصرفية كانت مزورة.
قال المدعون الفرنسيون في وثائق المحكمة إن سلامة “استخدم سجلات مزورة لحسابات بنكية في بنك AM … قدمها مروان خير الدين ، ليبرر بطريقة مخادعة أصل ممتلكاته أو عائداته”.
وقال محامي خير الدين ، تييري مارمبرت ، إن موكله نفى ارتكاب أي مخالفة.
بعد استجواب سلامة في بيروت ، كتب المدعون الفرنسيون أن “رياض سلامة غير قادر على تبرير القروض والاستثمارات المختلفة التي سمحت له بزيادة ثروته بأكثر من 250 مليون يورو (كحد أدنى) خلال هذه الفترة” ، بحسب الفرنسيين. وثائق المحكمة.
قال سلامة إن ثروته جاءت من الإدارة السليمة للمدخرات التي جمعها خلال حياته المهنية كمصرفي استثماري. وخضع خير الدين للاستجواب في فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر
الاشتباه في المشاركة في جمعية إجرامية وغسيل الأموال المشدد. أُبلغ المصرفي بألا يغادر البلاد وصودر جواز سفره.
