شقيق رئيس مصرف لبنان المركزي يتخطى جلسة التحقيق الأوروبية بشأن الاحتيال

ولم يحضر شقيق محافظ مصرف لبنان جلسة استماع في بيروت يوم الثلاثاء مع محققين أوروبيين يحققون فيما إذا كان الأخوان قد اختلسوا وغسلوا مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

يجري التحقيق مع الحاكم رياض سلامة إلى جانب شقيقه رجاء في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل بشأن مزاعم بتحصيل أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري السندات ثم تحويل الأموال إلى شركة Forry Associates المملوكة لشركة Raja .

أنكر الإخوة الإثم. ولم يرد محامي رجا (62 عاما) على طلب للتعليق يوم الثلاثاء.

ووصل محققون أوروبيون إلى بيروت يوم الاثنين ومن المقرر أن يستجوبوا رجا في إطار التحقيق صباح الثلاثاء. ولم يحضر الجلسة وقال مصدر قضائي رفيع لرويترز إن محاميه حضر لفترة وجيزة ليقول إنه مريض.

ونفى المحافظ (72 عاما) في وقت سابق الاختلاس ، قائلا إن العمولات المحصلة ليست أموالا عامة.

وفقًا لوثائق المحكمة الفرنسية التي اطلعت عليها رويترز ، يقول المدعون الفرنسيون إن الأموال التي تم الحصول عليها من فوري تم استخدامها لإجراء “العديد” من عمليات شراء العقارات في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.

وتقول الوثائق إن المدعين يشتبهون في أن رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.

استجوب محققون أوروبيون محافظ بيروت على مدار يومين في مارس / آذار ، وسألوا عن علاقة البنك المركزي بفوري ، وأصوله في الخارج ، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه.

عاد المحققون لمتابعة استجواب رجا ومساعدتها ماريان حويك.

وقد اتُهم الثلاثة بارتكاب جرائم مالية في قضيتين منفصلتين في لبنان ، لكن لم يتم توجيه اتهامات رسمية وعلنية حتى الآن في الدول الأوروبية التي تقوم بالتحقيق.

أبلغ المدعون الفرنسيون رياض أنهم يعتزمون توجيه تهم الاحتيال وغسيل الأموال خلال جلسة استماع مقررة في فرنسا في 16 مايو.

وقال محامي سلامة في وقت سابق هذا الشهر إن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر جلسة الاستماع الفرنسية.

في الربيع الماضي ، كان رجا محتجزًا في لبنان لمدة شهرين تقريبًا بتهمة “التواطؤ في التخصيب غير المشروع” التي تورط فيها أيضًا شقيقه.

تم الإفراج عن الرجاء بكفالة قياسية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية ، أو حوالي 3.7 مليون دولار بسعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.