قضت محكمة الجنايات بالكويت بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة وشريكه واثنين من الوافدين لمدة 10 سنوات ومحام لمدة 7 سنوات ، وإلزامهم برد مليار دولار وتغريمهم مجتمعين مبلغ 145 مليون كويتي. دينار (ما يعادل نصف مليار دولار) في أكبر قضية غسيل أموال تعرف بالصندوق الماليزي.
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح القضية مؤخرًا ، بعد توقف دام عامين بسبب عدم تلقي معلومات من الهيئات الدولية.
تعود القضية الأصلية في ماليزيا إلى عام 2016 ، عندما رفع المدعون العامون الأمريكيون دعوى قضائية بهدف استرداد أصول تزيد قيمتها عن مليار دولار ، والتي يقولون إنها مرتبطة بمؤامرة دولية لغسيل الأموال المختلسة من الصندوق السيادي الماليزي ، 1MDB ، الذي أشرف عليه رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق ، واستخدم في تمويل فيلم من أفلام هوليوود ، وشراء عقارات وأعمال فنية شهيرة.
وكشفت القضية في الكويت في مايو 2020 ، بعد أن قدم مسؤولون أمريكيون في وزارة الدفاع معلومات إلى وزير الدفاع الكويتي السابق (الراحل) الشيخ ناصر صباح الأحمد ، تشير إلى تورط عدد من المسؤولين السابقين في تسهيل عمليات مالية مشبوهة لصالح للشركات الصينية والماليزية من خلال المشاريع المشبوهة.
وفي الكويت ، أثبتت التحقيقات دخول قرابة مليار دولار في حساب شخصية كويتية مؤثرة ، ثم أعيد تحويلها إلى الخارج. تربط التحقيقات خبير ماليزي متهم في هذه القضية بنجل رئيس وزراء كويتي سابق تعاون على فتح قنوات لتحويل الأموال باستخدام شركات وسيطة.
أمرت النيابة العامة الكويتية في 10 يوليو 2020 ، بالقبض على الشيخ صباح جابر المبارك ، نجل رئيس الوزراء الأسبق ، لتورطه في قضية صندوق ماليزيا. كما تم القبض على متواطئ.
في نفس العام ، في 10 أغسطس ، صدر أمر بإحالة المتهمين في هذه القضية إلى المحاكمة. في 30 سبتمبر ، أجلت المحكمة الجنائية محاكمة المتهمين في قضية الصندوق الماليزي إلى 25 أكتوبر 2022.
