أقر نيشاد سينغ ، المدير السابق للهندسة في بورصة العملات المشفرة FTX المفلسة حاليًا ، بالذنب في التهم الجنائية الأمريكية ووافق على التعاون مع المدعين العامين الذين يحققون في مؤسس FTX Sam Bankman-Fried.
قال سينغ يوم الثلاثاء: “أنا آسف بشكل لا يصدق لدوري في كل هذا” ، مضيفًا أنه علم بحلول منتصف عام 2022 أن صندوق التحوط التابع لبنكمان فرايد ، Alameda Research ، كان يقترض أموال عملاء FTX ولم يكن العملاء على علم بذلك. قال سينغ إنه سيخسر عائدات المخطط.
ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في ثماني تهم جنائية وجهت إليه في ديسمبر كانون الأول. يقول المدعون إنه سرق مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لسد الخسائر في ألاميدا. وقد أقر بعدم كفاية إدارة المخاطر لكنه يقول إنه لم يسرق الأموال.
أقر سينغ ، 27 عامًا ، بالذنب في تهمة احتيال عبر الإنترنت ، وثلاث تهم بالتآمر لارتكاب احتيال ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال ، وتهمة واحدة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وقالت المدعية دانييل ساسون في جلسة الثلاثاء ، إنه سافر من جزر الباهاما بعد فترة وجيزة من انفجار FTX في نوفمبر جزئيًا للمساعدة في التحقيق الأمريكي. أطلق سراحه بكفالة بقيمة 250 ألف دولار.
يواجه Bankman-Fried ، 30 عامًا ، الآن 12 تهمة جنائية بعد أن كشف المدعون العامون عن لائحة اتهام جديدة ضده الأسبوع الماضي. وامتنع متحدث باسم Bankman-Fried عن التعليق.
سينغ هو ثالث شريك مقرب من Bankman-Fried يقر بالذنب ويتعاون مع التحقيق. أقرت كارولين إليسون ، التي كانت الرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا ، وجاري وانج ، الذي كان كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة FTX ، بالذنب في ديسمبر / كانون الأول في سبع وأربع تهم جنائية على التوالي.
وقال أندرو غولدستين وراسيل كابوني ، محامو سينغ ، في بيان: “إنه يريد أن يفعل كل ما في وسعه لتصحيح الأمور للضحايا ، بما في ذلك من خلال مساعدة الحكومة بأفضل ما في وسعه”.
بشكل منفصل يوم الثلاثاء ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة دعاوى مدنية ضد سينغ.
المتبرعون “القش”
ركب Bankman-Fried طفرة في قيم البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى لتكديس ما يقدر بنحو 26 مليار دولار صافيًا لتصبح مانحًا سياسيًا مؤثرًا في الولايات المتحدة.
أصبح سينغ أيضًا مانحًا رئيسيًا للسياسيين الديمقراطيين ، حيث ساهم بمبلغ 8 ملايين دولار في الحملات الانتخابية في دورة انتخابات 2022 ، وفقًا لـ OpenSecrets ، وهي مجموعة غير ربحية تعمل على تعزيز شفافية الحكومة.
في التهم الجديدة التي تم رفعها الأسبوع الماضي ، قال ممثلو الادعاء إن Bankman-Fried تآمر مع اثنين آخرين من المديرين التنفيذيين السابقين في FTX للتبرع بعشرات الملايين من الدولارات للتأثير على المشرعين لتمرير تشريعات لصالح الشركة.
وقال ممثلو الادعاء إن التبرعات كانت غير قانونية لأنها قدمت بمانحين “قش” أو بأموال الشركات. يتم استخدام مخطط المانحين من القش للتغطية على المصدر الحقيقي لتمويل الحملات السياسية. قال ممثلو الادعاء إن Bankman-Fried وجه مديرًا تنفيذيًا آخر لشركة FTX ، يُعرف باسم CC-1 ، بالتبرع بأكثر من 21 مليون دولار لمجموعة مؤيدة لمجتمع الميم.
تظهر سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن سينغ ساهم بمبلغ 1.1 مليون دولار في 7 يوليو 2022 ، لصندوق انتصار LGBTQ ، وهي منظمة وطنية مكرسة لانتخاب أفراد مجتمع الميم علنًا.
قال سينغ في المحكمة إنه وافق في عام 2022 على تقديم تبرعات سياسية باسمه تم تمويلها جزئيًا بتحويلات من ألاميدا دون تقديم تفاصيل عن التبرعات. قال إنه بينما يتفق مع الميول السياسية لمن تبرع لهم ، إلا أنه لم يختر المرشحين.
كان سينغ صديقًا مقربًا لشقيق Bankman-Fried الأصغر في المدرسة الثانوية ، كما كتب Bankman-Fried في منشور مدونة محذوف.
وقال داميان ويليامز ، المدعي العام الفيدرالي الأعلى في مانهاتن ، في بيان: “الإقرار بالذنب اليوم يؤكد مرة أخرى أن الجرائم في FTX كانت واسعة النطاق والنتائج”.
وقال: “لقد هزوا أسواقنا المالية بعملية احتيال بمليارات الدولارات”. “وقد أفسدوا سياستنا بعشرات الملايين من الدولارات من المساهمات غير القانونية لحملة القش.”
