شركة بريتيش أميركان توباكو ستدفع 635.2 مليون دولار كعقوبات لكوريا الشمالية
وافقت شركة British American Tobacco Plc (BAT) على دفع أكثر من 635 مليون دولار للسلطات الأمريكية بعد أن أقرت شركة تابعة بأنها مذنبة بتهمة التآمر لخرق العقوبات الأمريكية عن طريق بيع منتجات التبغ إلى كوريا الشمالية وارتكاب عملية احتيال بنكية وتقديم محكمة أمريكية و قالت الشركة يوم الثلاثاء.
تمت مبيعات التبغ للدولة الشيوعية المعزولة في قلب تسوية يوم الثلاثاء من عام 2007 إلى عام 2017 ، وفقًا لكل من الشركة ووزارة العدل. تواجه كوريا الشمالية مجموعة من العقوبات الأمريكية لخنق التمويل لبرنامجها النووي والصواريخ الباليستية.
وقال ماثيو أولسن ، مساعد المدعي العام لقسم الأمن القومي بوزارة العدل ، في مؤتمر صحفي: “هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة لها بمثابة طلقة تحذير للشركات”.
وقال إن القضية تمثل “أكبر عقوبة منفردة لكوريا الشمالية” في تاريخ وزارة العدل.
BAT ، ثاني أكبر مجموعة تبغ في العالم ، تصنع سجائر Lucky Strike و Dunhill.
قال تقريرها السنوي لعام 2019 إن المجموعة لديها عمليات في عدد من الدول التي تخضع لعقوبات مختلفة ، بما في ذلك إيران وكوبا ، وأن العمليات في هذه البلدان عرّضت الشركة لمخاطر “تكاليف مالية كبيرة”.
في بيان ، قالت شركة بريتيش أميركان توباكو إنها دخلت في اتفاقية مقاضاة مؤجلة مع وزارة العدل ، بينما أقرت إحدى شركاتها الفرعية غير المباشرة في سنغافورة – BAT Marketing Singapore – بالذنب.
كما دخلت بشكل منفصل في تسوية مدنية مع وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وقالت الشركة إن المبلغ المدفوع البالغ 635.2 مليون دولار للسلطات الأمريكية هو المبلغ الإجمالي لتغطية الحالات الثلاث.
قال الرئيس التنفيذي للشركة جاك بولز في بيان: “نحن نأسف بشدة لسوء السلوك الناجم عن الأنشطة التجارية التاريخية التي أدت إلى هذه التسويات ، ونقر بأننا لم نلبي أعلى المعايير المتوقعة منا بحق”.
في ملف قضائي ، قالت وزارة العدل إن الشركة تآمرت أيضًا للاحتيال على المؤسسات المالية من أجل حملها على معالجة المعاملات نيابة عن كيانات كورية شمالية.
يُعرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأنه مدخن شره – كثيرًا ما يُشاهد مع سيجارة في يده في الصور في وسائل الإعلام الحكومية. رفضت روسيا والصين ، في مايو من العام الماضي ، محاولة الولايات المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر تصدير التبغ والتبغ المصنّع إلى كوريا الشمالية.
المعاملات غير المشروعة
بالإضافة إلى التسوية مع BAT ، كشفت وزارة العدل يوم الثلاثاء أيضًا عن تهم جنائية ضد المصرفي الكوري الشمالي سيم هيون سوب ، 39 عامًا ، والميسرين الصينيين تشين غومينغ ، 60 عامًا ، وهان لينلين ، 41 عامًا ، كجزء من “عدة سنوات”. مخطط لتسهيل بيع التبغ لكوريا الشمالية “.
من عام 2009 حتى عام 2019 ، قالت وزارة العدل إنها اشترت أوراق التبغ لمصنعي السجائر المملوكة للدولة في كوريا الشمالية ووثائق مزورة لخداع البنوك الأمريكية لمعالجة ما لا يقل عن 310 معاملات بقيمة 74 مليون دولار كان من الممكن حظرها بسبب العقوبات.
قالت الحكومة إن المصنعين الكوريين الشماليين ، بما في ذلك مصنع مملوك للجيش الكوري الشمالي ، تمكنوا من جني حوالي 700 مليون دولار من العائدات بفضل تلك المعاملات غير المشروعة.
ولا يزال المتهمون الثلاثة مطلقي السراح.
تقدم وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لسيم ، ومكافأة قدرها 500 ألف دولار من تشين وهان ، للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض عليهم.
يوم الاثنين ، فرضت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على سيم ، وهي خطوة منعته من الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي.
