لطالما كانت دبي وجهة شهيرة للإسرائيليين الذين يتطلعون إلى الاستثمار أو غسل أموالهم. إن غسيل الأموال في دبي جعلها ملاذ ضريبي للإسرائيليين، فهي خيار جذابًا لمن يتطلعون إلى إخفاء أصولهم.
في السنوات الأخيرة، كان هناك عدد من القضايا البارزة التي تورط فيها إسرائيليون تم القبض عليهم وهم يقومون بغسيل الأموال في دبي. في عام 2016، على سبيل المثال، تم القبض على رجل الأعمال الإسرائيلي بني شتاينميتز في دبي بتهمة غسل الأموال. تم اتهام شتاينميتز باستخدام شركات وهمية لغسيل الأموال من خلال سوق العقارات في دبي.
في عام 2019، تم اعتقال رجل الأعمال الإسرائيلي ليف ليفييف في دبي بتهمة غسل الأموال. اتُهم ليفييف باستخدام سوق الذهب في دبي لغسيل الأموال.
هذه الحالات ليست سوى مثالين للعديد من الإسرائيليين الذين تم ضبطهم وهم يقومون بغسيل الأموال في دبي. أدت سمعة المدينة هذه إلى دعوات لدولة الإمارات العربية المتحدة لبذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه الممارسة.
في عام 2019 ، أعلنت حكومة الإمارات أنها ستتخذ خطوات للقضاء على غسيل الأموال في دبي.
حيث قالت الحكومة إنها ستشدد لوائحها الخاصة بالمؤسسات المالية وأنها ستعمل مع شركاء دوليين لتبادل المعلومات حول هذا الموضوع.
ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت جهود الإمارات ستكون كافية لردع هذا الأمر ام ان انها جهود وهمية، فهذه السمعة تستقطب العديد من اثرياء العالم الى دبي وهو مفيد للغاية للدولة.
من المرجح أن تستمر سمعة المدينة كملاذ ضريبي و جذب أولئك الذين يتطلعون إلى إخفاء أصولهم.
أثر غسيل الأموال على دبي
غسيل الأموال له عدد من الآثار السلبية على دبي. يمكن أن يؤدي إلى تشويه اقتصاد المدينة ، وزيادة صعوبة تعقب المجرمين ، وتقويض سيادة القانون.
يمكن لغسيل الأموال أن يشوه اقتصاد المدينة من خلال تضخيم أسعار الأصول ، مثل العقارات والذهب.
هذا يمكن أن يجعل من الصعب على الشركات المشروعة المنافسة ويمكن أن يؤدي إلى خسارة الإيرادات الضريبية للحكومة.
يمكن لغسيل الأموال أيضًا أن يزيد من صعوبة تعقب المجرمين. عندما يغسل المجرمون أموالهم ، فإنهم يفعلون ذلك غالبًا من خلال المعاملات المالية المعقدة. هذا يمكن أن يجعل من الصعب على سلطات إنفاذ القانون تتبع الأموال والتعرف على المجرمين المتورطين.
أخيرًا، يمكن لغسيل الأموال أن يقوض سيادة القانون. عندما يتمكن المجرمون من غسل أموالهم دون خوف من القبض عليهم، فإن ذلك يرسل رسالة مفادها أن القانون لا يتم تطبيقه. يمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان ثقة الشعب في الحكومة ويمكن أن يزيد من صعوبة مكافحة الجريمة.
ما الذي يمكن فعله لوقف غسيل الأموال في دبي؟
هناك عدد من الأشياء التي يمكن القيام بها لوقف غسيل الأموال في دبي. تحتاج حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى الاستمرار في تشديد لوائحها المتعلقة بالمؤسسات المالية والعمل مع الشركاء الدوليين لمشاركة المعلومات حول قضايا غسيل الأموال.
يجب على الحكومة أيضًا أن تزيد من صعوبة غسل المجرمين لأموالهم من خلال المعاملات المالية المعقدة. يمكن القيام بذلك عن طريق مطالبة المؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتسهيل وصول أجهزة إنفاذ القانون إلى السجلات المالية.
أخيرًا ، تحتاج حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى بذل المزيد من الجهد لتثقيف الجمهور بشأن غسيل الأموال. سيساعد هذا في زيادة الوعي بالمشكلة ويزيد من صعوبة عمل المجرمين في المدينة.
هناك عدد من الأشياء التي يمكن القيام بها لمنع غسيل الأموال في دبي. وتشمل هذه:
- زيادة الشفافية في النظام المالي.
- قمع الشركات الوهمية وغيرها من الوسائل المستخدمة في غسيل الأموال.
- زيادة التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية.
- رفع مستوى الوعي بمشكلة غسيل الأموال بين الشركات والأفراد.
مستقبل غسيل الأموال في دبي
مستقبل غسيل الأموال في دبي غير مؤكد. اتخذت حكومة الإمارات بعض الخطوات للقضاء على هذه الممارسة ، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الجهود ستكون كافية لردع المجرمين.
من المرجح أن تستمر سمعة المدينة كملاذ ضريبي وقربها من إسرائيل في جذب أولئك الذين يتطلعون إلى إخفاء أصولهم. ومع ذلك ، فإن رغبة حكومة الإمارات العربية المتحدة في العمل مع الشركاء الدوليين وتشديد لوائحها على المؤسسات المالية قد تجعل من الصعب على المجرمين غسل أموالهم في المدينة.
فقط الوقت سيحدد ما إذا كانت دبي ستكون قادرة على زعزعة سمعتها كملاذ لغسيل الأموال. ومع ذلك ، تشير الجهود الأخيرة لحكومة الإمارات العربية المتحدة إلى أن الدولة ملتزمة بمعالجة المشكلة.
بالإضافة إلى ما سبق، إليك بعض العوامل الأخرى التي قد تؤثر على مستقبل غسيل الأموال في دبي:
- المناخ الاقتصادي العالمي. إذا ضعف الاقتصاد العالمي، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عمليات غسيل الأموال حيث يسعى المجرمون إلى إخفاء أصولهم.
- الوضع السياسي في الشرق الأوسط. إذا استقر الوضع السياسي في الشرق الأوسط، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض في غسيل الأموال حيث يسعى المجرمون إلى نقل أصولهم إلى دول أكثر استقرارًا.
- تطوير تقنيات جديدة. قد يؤدي تطوير تقنيات جديدة، مثل العملات المشفرة، إلى زيادة صعوبة تتبع معاملات غسل الأموال على أجهزة إنفاذ القانون.
الخلاصة
لطالما كانت دبي وجهة شهيرة للإسرائيليين الذين يتطلعون إلى الاستثمار أو غسل أموالهم. إن سمعة المدينة كملاذ ضريبي وقربها من إسرائيل يجعلها خيارًا جذابًا لمن يتطلعون إلى إخفاء أصولهم.
ومع ذلك ، فإن غسيل الأموال له عدد من الآثار السلبية على دبي. يمكن أن يؤدي إلى تشويه اقتصاد المدينة ، وزيادة صعوبة تعقب المجرمين ، وتقويض سيادة القانون.
تحتاج حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى الاستمرار في اتخاذ خطوات لمكافحة غسيل الأموال. ويشمل ذلك تشديد لوائحها الخاصة بالمؤسسات المالية ، والعمل مع شركاء دوليين لمشاركة المعلومات ، لطالما كانت دبي وجهة شهيرة للإسرائيليين الذين يتطلعون إلى الاستثمار أو غسل أموالهم. إن سمعة المدينة كملاذ ضريبي وقربها من إسرائيل يجعلها خيارًا جذابًا لمن يتطلعون إلى إخفاء أصولهم.
ومع ذلك ، فإن غسيل الأموال له عدد من الآثار السلبية على دبي. يمكن أن يؤدي إلى تشويه اقتصاد المدينة ، وزيادة صعوبة تعقب المجرمين ، وتقويض سيادة القانون.
تحتاج حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى الاستمرار في اتخاذ خطوات لمكافحة غسيل الأموال. ويشمل ذلك تشديد لوائحها الخاصة بالمؤسسات المالية ، والعمل مع شركاء دوليين لمشاركة المعلومات ، وجعل غسل أموالهم أكثر صعوبة على المجرمين.
يجب على الحكومة أيضًا بذل المزيد من الجهد لتثقيف الجمهور حول غسيل الأموال. سيساعد هذا في زيادة الوعي بالمشكلة ويزيد من صعوبة عمل المجرمين في المدينة.
المصدر: الجزيرة + رأي الخليج
