كولومبو، سريلانكا – أعلن البنك المركزي السريلانكي (CBSL) أنه يفكر في اتخاذ إجراء جنائي ضد مجموعة تدير مخططًا استثماريًا للعملات المشفرة يطلق عليه Sports Chain ، بعد سبعة أشهر من كشف تحقيق أجرته قناة الجزيرة عنه باعتباره عملية احتيال.
في إشعار نُشر في 21 مارس ، أعلنت السلطة النقدية أن المشروع الاستثماري كان يُدار كمخطط هرمي ، وهو أمر محظور بموجب قانون البنوك في سريلانكا.
قال MDSN Gunatilleka ، المدير الإضافي لقسم القرار والإنفاذ في CBSL لقناة الجزيرة: “لقد أجرينا تحقيقات لعدة أشهر”. وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل على الفور.
وقالت شبكة سي بي إس إل إنها طلبت مشورة المدعي العام – كبير المستشارين القانونيين للحكومة – بشأن توجيه اتهامات جنائية ضد المسؤولين.
بموجب القانون السريلانكي ، يمكن أن يؤدي تشغيل المخططات الهرمية إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. كما يتعين على الجناة دفع غرامة قدرها 2 مليون روبية سريلانكية (6222 دولارًا أمريكيًا) أو ضعف المبلغ المستلم من المشاركين في المخطط ، أيهما أعلى.
في أغسطس 2022 ، كشفت قناة الجزيرة أنه مع انهيار الاقتصاد من حولها ، وقع الآلاف من السريلانكيين ، بما في ذلك المهنيين مثل الأطباء والسياسيين وأفراد الأمن ، فريسة لمخطط التشفير المزيف.
تخلى البعض عن وظائفهم على أمل تحقيق عوائد عالية بينما رهن الكثيرون مجوهراتهم ورهنوا ممتلكاتهم وباعوا سياراتهم لاستثمار كل ما في وسعهم في العملة المشفرة المقدمة لهم باسم Sports Chain. على الرغم من وعدهم بعائد أعلى بخمس مرات ، إلا أنهم بالكاد حصلوا على ما استثمروه ولم يحصل الكثير منهم على ذلك.
ما لم يعرفوه في ذلك الوقت هو أن العملة المشفرة المسماة Sports Chain لم تكن موجودة في سوق العملات الافتراضية.
بدأ قسم التحقيق في الجرائم المالية في سريلانكا (FCID) التحقيقات بعد أقل من شهر من الكشف عن قناة الجزيرة ، ومنذ ذلك الحين وجهت الاتهامات لتسعة مشتبه بهم بتهمة غسل الأموال.
إذا ثبتت إدانتهم بموجب قانون غسل الأموال ، فسيكون المشتبه بهم مسؤولين عن دفع غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الممتلكات التي تم الاحتيال عليها. يمكن أن يواجهوا أيضًا ما بين خمس سنوات و 20 عامًا من السجن.
ولكن لكي يسترد المستثمرون أموالهم ، سيتعين على البنك المركزي السريلانكي توجيه الاتهام إلى المشتبه بهم بموجب قانون البنوك لإدارة مخطط هرمي.
لا يمكن اتهام المحامين الذين يمثلون المتهمين بعملائهم بتهمة غسل الأموال.
“لم يكن عملاؤنا هم مبتكرو هذا التطبيق. وقالت المحامية تيفانكا إكراتني ، التي مثلت نيابة عن المتهمين ، “لم يكن لديهم أي سيطرة على ذلك”.
“لم يتم إثبات هذا كمخطط هرمي حتى الآن. وقال إكراتني ردًا على قناة الجزيرة بشأن قرار قناة CBSL بحظر سلسلة الرياضة “المستثمرون هم الذين قدموا مثل هذه المزاعم”.
وأثناء جلسات الاستماع في محكمة الصلح في كولومبو أواخر الشهر الماضي بحضور قناة الجزيرة ، قالت دائرة التحقيقات الجنائية الدولية إنها تواصل التحقيق مع المشتبه بهم.
وقالت دائرة التحقيقات الجنائية في عريضة قُدمت إلى محكمة الصلح في كولومبو: “لقد خدعوا أكثر من 15 مليار روبية سريلانكية (46.6 مليون دولار) من أكثر من 8000 سريلانكي”.
وكان المشتبه بهم – شمال باندارا ، وتشانغ كاي ، ووانغ ييكسياو ، وشاناكا مادوشان ، وفيراج مادوشانكا ، وأميث ويكراماغ ، وروفيندا مانجولا ، وبراديب كومارا – قد رُفعوا بكفالة في ديسمبر / كانون الأول. وكان إيسورو لاكشيكا ، المشتبه به التاسع ، قد أُطلق سراحه بكفالة في مارس / آذار.
وبينما تم تجميد حساباتهم المصرفية ، فإن دائرة الهجرة والجنسية تصادر أيضًا أصولًا مثل المركبات والمنازل التي استحوذت عليها بشكل مريب. تم منع المشتبه بهم من مغادرة البلاد.
اين هو المال؟
في ملفات المحكمة ، التي اطلعت عليها قناة الجزيرة ، كشفت FCID عن الكيفية التي استثمر بها المشتبه بهم بعض الأموال التي تلقوها من ضحاياهم في سيارات باهظة الثمن وشقق فاخرة من غرفتين إلى أربع غرف نوم في مجمع سكني في العاصمة كولومبو.
وقال شمال بندارا ، المشتبه به الرئيسي في القضية ، للمحققين إن أصوله الوحيدة هي منزل في بلدة كورونيغالا الشمالية الغربية وسيارة قديمة. ومع ذلك ، وجدت FCID أن باندارا كان يستخدم سيارة جيب تم شراؤها باسم والدته.
كما دفع 5 ملايين روبية سريلانكية (15556 دولارًا) و 20 مليون روبية سريلانكية (62226 دولارًا) بشكل منفصل لشراء وحدتين سكنيتين في مجمع ديستني مول آند ريزيدنسي الفاخر ، والذي تم بناؤه على مساحة 4046 مترًا مربعًا (1 فدان) في. كولومبو العام الماضي ، وفقًا لتقرير قدمه FCID إلى المحكمة.
سيارة مرسيدس-بنز تم شراؤها باسم شقيق باندارا استخدمها تشانغ كاي ووانغ ييشياو – وهما مواطنان صينيان مشتبه بهما في القضية.
تظهر وثائق المحكمة أن باندارا وكاي هما اللذان قادا الجهود للترويج لمخطط الاستثمار هذا من خلال تنظيم الأحداث ، في بعض الأحيان في الفنادق الفاخرة. تم تقديم Kai للمستثمرين باعتباره المؤسس العالمي لجمعية Sports Chain ZS Society.
اشترى مشتبه بهم آخرون مثل شاناكا مادوشان ثلاث وحدات في نفس المجمع السكني مثل باندارا ، في حين اشترى روفيندا مانجولا وبراديب كومار واحدة لكل منهما. شيد مانجولا أيضًا منزلًا فاخرًا من طابقين في كورونيغالا مقابل 27.5 مليون روبية سريلانكية (85561 دولارًا).
في وقت اعتقال باندارا ، كان ضباط إنفاذ القانون قد صادروا بطاقات هوية الموظفين لجميع المشتبه بهم الذين أظهروا هؤلاء للادعاء بأنهم موظفون في شركة تسمى Bionics Healthcare. ومع ذلك ، فقد تبين أن الشركة كانت مزيفة وأن عنوان الشركة الموجود في بطاقات الهوية كان مضللًا.
وقالت FCID في تقرير قدمته إلى المحكمة: “حاول المشتبه بهم ربط أنفسهم بشركة مزيفة لخلق انطباع بأنهم جمعوا هذه الأصول من خلال الوسائل القانونية”.
محاولة الهروب
عندما كان شمال بندره قيد الاستجواب بعد اعتقاله في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2022 ، سلّمه ضباط الشرطة هاتفه المحمول لشرح كيف استخدم فريقه تطبيقًا للهاتف المحمول لإدارة مخطط الاستثمار.
وفقًا لوثائق المحكمة ، استخدم باندارا هذا كفرصة للتسلل في رسالة WhatsApp إلى مستلم مجهول. نصت الرسالة على ما يلي: “اطلب من ZK المغادرة ، احتفظ بالمفتاح وتغادر أيضًا”.
قالت FCID إنها حددت الشخص المشار إليه بالأحرف الأولى ZK ، باسم Zhang Kai.
عندما زار المحققون المنزل المستأجر الذي كان يقيم فيه المواطنان الصينيان ، ادعى شاغلون آخرون كانوا قد تقاسموا المكان معهم أن المشتبه بهم كانوا في الخارج لزيارة فندق خمس نجوم.
ومع ذلك ، بعد ذلك بوقت قصير ، تم احتجاز تشانغ كاي ووانغ ييشياو في مطار باندارانايكا الدولي أثناء محاولتهما الفرار من سريلانكا.
“أعطونا أموالنا”
يقول المستثمرون إنهم يائسون لاستعادة أموالهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية في سريلانكا ، التي شهدت تضخمًا بنحو 54٪ في فبراير 2023.
في العام الماضي ، عندما تحدثت الجزيرة إلى هارشانا باثيرانا ، الذي استثمر 2.2 مليون روبية سريلانكية (6844 دولارًا) ، قال إنه يتطلع إلى الهجرة للعثور على وظيفة وإعادة بناء موارده المالية.
“أنا أعمل الآن في فندق في قطر. أنا أستخدم المال الذي أكسبه لسداد ديوني. قالت باثيرانا بعد سبعة أشهر.
قال الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إنه غارق في الديون التي أخذها لتغطية نفقاته حتى تمكن من العثور على وظيفة جديدة.
لقد باع سيارته للاستثمار في مشروع العملة المشفرة وحتى أنه ترك وظيفته على أمل أن يصبح ثريًا من استثماره. لا تزال عائلتي تجهل أنني استثمرت الأموال في هذا المخطط. قال.
تم تغيير اسم باثيرانا لحماية هويته لأن عائلته لا تدرك أنه فقد أمواله.
وقال مستثمر آخر ، بريانجا كاستورياراتشي ، 40 عامًا ، للجزيرة ، إن استعادة الأموال ستحدث فرقًا كبيرًا في حياته نظرًا للقيود الاقتصادية التي يواجهها.
وقال إن كاستورياراتشي أودع ما يقرب من 1.8 مليون روبية سريلانكية (5600 دولار) ، حصل عليها كمرشد سياحي لأكثر من عقد وتمكن من سحب 1.3 مليون روبية (4044 دولارًا).
“نظرًا لأننا استثمرنا كل ما لدينا في ذلك الوقت ، كان علينا أن نبدأ من الصفر لكسب بعض المال. إذا تمكنا من استعادتها ، فسيكون ذلك مفيدًا جدًا لنا جميعًا “. “نحن نستكشف جميع الخيارات القانونية الممكنة لأننا نريدهم أن يعطونا أموالنا”.
قال كاستورياراتشي إنه ومستثمرون آخرون يدركون أنهم لن يكونوا قادرين على استرداد أموالهم المفقودة إذا كانت التهم تتعلق بغسل الأموال فقط.
سنكون سعداء إذا تم إرسالهم إلى السجن. لكن من المهم أيضًا بالنسبة لنا استعادة أموالنا ، “قال للجزيرة. “سيتعين علينا الانتظار ونرى ما سيحدث عندما تقوم CBSL بتوجيه الاتهامات ضدهم. في نهاية اليوم ، نحتاج إلى استعادة أموالنا “.
وستنظر محكمة الصلح الرئيسية في كولومبو في القضية المرفوعة من قبل دائرة الهجرة والتجنيس (FCID) للاستماع إليها مرة أخرى في أغسطس.
