ستة أسرار كشفها تحقيق “مافيا الذهب” في قناة الجزيرة | أخبار التحقيق
كشف تحقيق من أربعة أجزاء أجرته وحدة تحقيقات الجزيرة (I-Unit) عن سلسلة من عصابات تهريب الذهب في جنوب إفريقيا التي تساعد المجرمين على غسل مئات الملايين من الدولارات ، مما يجعلهم أثرياء بينما ينهبون دولهم.
يُظهر تحقيق Gold Mafia سبب كون المعدن الثمين ذا قيمة كبيرة كطريقة لتحويل الأموال القذرة إلى نقود نظيفة متلألئة وشرعية على ما يبدو لمن لديهم كميات كبيرة من الثروة غير المحسوبة. يفعلون ذلك باستخدام شبكة معقدة من الشركات والهويات المزورة والمستندات المزيفة.
كما يكشف التحقيق عن تورط مسؤولين رفيعي المستوى من زيمبابوي في عمليات تهريب وغسيل أموال ، الأمر الذي يساعد البلاد في الالتفاف على قبضة العقوبات الغربية المعوقة. ويحدد الطبيعة العالمية لهذه الجرائم ، حيث يمكن أن ينتهي الأمر بتهريب الذهب من دولة ما في شكل نقود مودعة في حسابات خارجية لشركات الواجهة في منتصف الطريق عبر العالم.
فيما يلي ستة نصائح رئيسية من Gold Mafia:
ذهب نظيف؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل
بغض النظر عن مكان شراء الذهب الخاص بك وبغض النظر عن ختم الدولة عليه ، فإن طبيعة تجارة الذهب تجعل من الصعب للغاية ضمان مصدره.
أظهر التحقيق كيف أن الذهب المهرب من زيمبابوي يشق طريقه إلى دبي ، ووفقًا لخبراء في غسيل الأموال والتجارة غير المشروعة ، يتم تصديره بعد ذلك إلى مراكز ذهب رئيسية أخرى مثل سويسرا ولندن.
هذه التحويلات ممكنة لأن الذهب يتم صهره وتنقيته مرارًا وتكرارًا ، وهي عملية تخفي جميع آثار أصله ، مما يجعل من الصعب على وكالات إنفاذ القانون بشكل خاص بناء أدلة ضد المهربين المشتبه بهم.
هذا يعني أيضًا أنه من الصعب التأكد مما إذا كان الذهب الذي تم شراؤه في السوق المفتوحة نظيفًا من الناحية الأخلاقية والقانونية أو ما إذا كان خاليًا من غسيل الأموال والجريمة. قد تكون الساعة مصنوعة من الذهب من منطقة نزاع ، أو ربما تكون قطعة من الذهب مختلطة بالذهب المهرب.
أمجد ريحان ، الشريك السابق في شركة الاستشارات إرنست ويونغ ، كان مسؤولاً عن تدقيق حسابات Kaloti ومقرها دبي قبل عقد من الزمن عندما كانت واحدة من أكبر مصافي الذهب في العالم. كان صريحا في تقييمه. قال لقناة الجزيرة: “الذهب الذي يأتي إلى المصافي ، بمجرد تكريره ، يصبح عمليًا ذهبًا جديدًا تمامًا”.
عملة غسيل الأموال
نظرًا لأن أصول الذهب المهرّب – مهما كانت مشكوك فيها – يمكن إخفاءها عن طريق الصهر والتكرير ، فإن المعدن الثمين هو أداة مثالية لغسيل الأموال.
عرضت العديد من عصابات تهريب الذهب في جنوب إفريقيا خدماتها لمراسلي الجزيرة السريين ، الذين كانوا يتظاهرون بأنهم مجرمون صينيون يتطلعون إلى غسل أكثر من 100 مليون دولار من الثروة غير المعلنة.
تتمركز العصابات في زيمبابوي ، البلد الذي يحتاج إلى دولارات الولايات المتحدة لأن العملة المحلية ليس لها قيمة في التجارة الدولية بعد استمرار التضخم المفرط على مدى سنوات عديدة. الذهب ، أكبر صادرات البلاد ، طريقة جيدة للحصول على الدولار.
ينقل المهربون ، الذين لا يواجهون نفس رقابة العقوبات التي يتعرض لها المسؤولون الحكوميون ، ذهب زيمبابوي إلى دبي ، حيث يتم بيعه مقابل نقود نظيفة. يتم تحويل هذه الأموال إلى الحسابات المصرفية لغاسلي الأموال ، الذين يسلمون مبلغًا معادلاً من دولاراتهم القذرة إلى حكومة زيمبابوي من خلال المهربين.
أخبرهم أليستير ماتياس ، أحد مبيضي الأموال الذين التقى بمراسلي الجزيرة السريين ، أنه يستخدم الذهب كوسيلة لنقل الأموال للعديد من رؤساء الدول الأفريقية.
قال ماتياس: “يمكنني أن أتحرك بقدر ما أريد أينما أريد في أغلب الأحيان”. “انظر ، أفضل شيء مع الذهب هو النقود.”
مافيا الذهب أكبر من الحكومة
كشف التحقيق كيف أن الذهب يقع في قلب اقتصاد مظلم له جذور عميقة في حكومتي زيمبابوي وجنوب إفريقيا.
عرض أحد كبار سفراء زيمبابوي ، أوبرت أنجل ، الذي عينه الرئيس إيمرسون منانجاجوا لجذب الاستثمارات من أوروبا وأمريكا الشمالية ، استخدام امتيازاته الدبلوماسية لنقل أكثر من مليار دولار من الأموال القذرة إلى البلاد. كانت Henrietta Rushwaya محورية في خططه ، التي ترأس جمعية التعدين في زيمبابوي وهي ابنة أخت Mnangagwa. وقال رشوايا لمراسلي الجزيرة إن بإمكانهم إيداع أموالهم مع Fidelity ، وهي مصفاة ذهب يديرها البنك المركزي للبلاد ، ونقل كمية معادلة من الذهب إلى خارج زيمبابوي.
حاول أنجل ونائبه ، ريكي دولان ، إقناع المراسلين السريين بفتح فندق وكازينو في موقع سياحي شهير في شلالات فيكتوريا ، قائلين إن مشروعًا للبنية التحتية من شأنه أن يمنح المراسلين السريين مزيدًا من النفوذ مع منانجاجوا.
قال أنجل: “الذهب سهل ، لكن لا يوجد مكان لقص الشريط”. “السياسي يريد أن يفتح شيئًا ما.”
في جنوب إفريقيا ، قام محمد خان ، شريك غسيل الأموال لقطب السجائر ، سيمون رودلاند – المعروف باسم Mo Dollars – بشق طريقه أيضًا إلى اثنتين من أكبر المؤسسات المالية في البلاد ، ABSA و Standard Bank ، و Sasfin Bank الأصغر. في كل من هذه البنوك ، قام برشوة المسؤولين للمساعدة في حجز الأموال القذرة
وقال داود شقيق خان لقناة الجزيرة “مافيا الذهب أكبر من الحكومة”.
كما ربط التحقيق بين رودلاند ومحمد خان بشبكة إجرامية تديرها عائلة جوبتا ، والتي خلص تحقيق أجرته حكومة جنوب إفريقيا إلى أنها كانت مركز سيطرة الدولة على شركات خاصة مختارة في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما. يُزعم أن عائلة غوبتاس قامت برشوة كبار المسؤولين والسياسيين في جنوب إفريقيا للفوز بصفقات مربحة.
دائما الملك معك
“رقم واحد” هي الطريقة التي أشار بها دولان إلى منانجاجوا. زعم أنجيل ودولان مرارًا وتكرارًا أن رئيس زيمبابوي كان على دراية بمخططاتهما وعرض عليه عقد اجتماع بين مراسلي الجزيرة السريين ومنانغاغوا مقابل رسوم قدرها 200 ألف دولار.
هذه مجرد واحدة من الروابط العديدة التي كشفت عنها تحقيقات الجزيرة مع منانجاجوا ، دون أن يثبت بشكل قاطع تورطه المباشر في عمليات تهريب الذهب وغسيل الأموال.
في إحدى المراحل ، تحدث أنجيل وأوكسيليا منانجاجوا ، زوجة الرئيس ، عبر الهاتف أمام مراسلي الجزيرة ، وناقشا خطة لغسل أكثر من 100 مليون دولار.
قام كامليش باتني ، مهرب الذهب الذي اتُهم بإفلاس كينيا تقريبًا بنهب الخزانة من خلال عملية احتيال متقنة ، بإطلاع المراسلين السريين على رسائل نصية ادعى أنه تم تبادلها مع منانجاجوا. وقال باتني إن منانجاجوا “يجب إبلاغه” بالعمليات.
“إنه يعلم ، بالطبع ، نعم. قال باتني عن منانجاجوا “لكنه لا يستطيع – لن يتحدث بصراحة أكثر من اللازم”. “عندما تعمل ، يجب أن يكون الملك معك دائمًا ، أيها الرئيس”.
زعم إيوان ماكميلان ، وهو مهرب رئيسي آخر للذهب في زيمبابوي ، أن منانجاجوا كان شريكًا له في الجريمة ، وقد حُذِر من عدم التعرض للسياسي عندما سُجن ماكميلان بتهمة التهريب في التسعينيات.
أخيرًا ، كان هناك أليستير ماتياس ، مهرّب ذهب ومبييض أموال ، وهو أيضًا شريك مع ماكميلان ، وقال إنه يعمل مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية. ومن بين هؤلاء Emmerson Mnangagwa ، المعروف أيضًا باسم “ED”.
“في Zim ، ED هو شريكي. قال ماتياس للصحفيين السريين “لا أستطيع أن أقول ذلك علنا لأنه خضع لعقوبات.
دبي ، الدورادو لمهربي الذهب
دبي هي واحدة من أكبر مراكز تداول الذهب في العالم. وأظهر التحقيق أن مهربي الذهب وغاسلي الأموال ينجذبون أيضا إلى المدينة. كما قال ماكميلان: “كل هذا يأتي من دبي. إنها دبي ودبي ودبي ودبي ودبي “.
يرتبط ظهور المدينة كواحدة من أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم بسياسات تم وضعها لتقليل الروتين والبيروقراطية ولمساعدة الشركات في إنشاء عمليات هناك. هذه السياسات هي أيضًا التي تجعل المدينة جذابة للمجرمين ذوي الياقات البيضاء ، وفقًا للخبراء.
وقالت كارين غريناواي المحققة السابقة في مكتب التحقيقات الفدرالي ، والتي تعمل الآن مستشارة في مكافحة غسيل الأموال ، لقناة الجزيرة: “تم إنشاء دبي لتكون عاصمة مالية”. “لقد أقاموا أنفسهم ليكونوا في منتصف تجارة الذهب بقوانين متساهلة وبدون إنفاذ.”
وقالت: “كل هذه الأشياء تجعل من دبي مكانًا رائعًا لشيء مثل هذا ، عملية دولية كبرى لغسيل الأموال تشمل ، في هذه الحالة ، تهريب الذهب”.
بمجرد وصوله إلى دبي ، يمكن تكرير الذهب ، وبمجرد تنظيفه من جميع آثار أصوله ، يمكن بيعه مقابل النقود المحولة إلى حسابات غاسلي الأموال أو الاحتفاظ به من قبل المجرمين كاستثمار.
قال ماتياس: “كل ما هو رمادي ، آخذه إلى دبي”.
البنوك والرشاوى
لن يكون أي من هذا ممكناً بدون تدخل الأنظمة المصرفية في زيمبابوي وجنوب إفريقيا.
في زيمبابوي ، أظهر تحقيق الجزيرة أن باتني كان لديه العديد من أعضاء البنك المركزي في كشوف رواتبه ، بما في ذلك فرادريك كوناكا ، في ذلك الوقت المدير العام لمصفاة الذهب فيديليتي. أظهرت الوثائق أن فيديليتي سمحت لمهربين مثل باتني وماكميلان بشراء الذهب من عمال المناجم في زيمبابوي نيابة عنها. كما أصدر البنك المركزي خطابات تسمح للمهربين بإدخال ملايين الدولارات من النقد إلى البلاد.
في جنوب إفريقيا ، قام Rudland و Mo Dollars برشوة المسؤولين في ABSA و Standard Bank و Sasfin Bank لمساعدتهم على إيقاف الأموال القذرة ثم نقلها من جنوب إفريقيا إلى مجموعة من الشركات الأمامية حول العالم. في حالة بنك ساسفين ، قال عنه داود شقيق مو دولارز: “كان محمد الرئيس التنفيذي لتلك الشركة دون علمهم”.
اتصلت الجزيرة بالأفراد والكيانات المذكورة أسماؤهم في هذا التحقيق. ونفى ماتياس أنه صمم آليات لغسيل الأموال ، وقال إنه لم يغسل الأموال أو الذهب مطلقًا ، أو يتاجر في الذهب بشكل غير قانوني. وقال للجزيرة إنه لم تكن لديه أي علاقة عمل مع منانجاجوا أو أي من السياسيين الأفارقة الذين حددهم لمراسلينا.
قال رودلاند إن المزاعم ضده كانت جزءًا من حملة تشهير قام بها طرف ثالث مجهول ، ونفى أي تورط في غسل الأموال. وقبل أن يكون قد تعامل مع محمد خان ، الذي وافق على أنه “بدا” كغاسول أموال ، لكنه نفى أن يكون قد تم القيام بأي غسيل أموال له أو لشركته.
وقال محمد خان للجزيرة إن جميع الادعاءات الموجهة ضده ، بما في ذلك غسل الأموال والرشوة ، كاذبة وقائمة على تكهنات وتكهنات وأدلة مصطنعة ومزيفة.
نفى باتني التورط في أي شكل من أشكال غسيل الأموال أو الرشوة ونفى أن يكون على اتصال مع Mnangagwa أو أن يكون له أي تعاملات تجارية معه.
وقالت فيديليتي إنها لا تعلم بدفع رشاوى لأي من موظفيها وقالت إن كوناكا تقاعدت. لم تتمكن الجزيرة من الاتصال بكوناكا للتعليق.
وقالت وكالة ABSA إنها نقلت النتائج التي توصلت إليها قناة الجزيرة إلى وحدة التحقيق الجنائي التابعة لها ، بينما قال بنك ستاندرد للجزيرة إنه لا يتسامح مطلقًا فيما يتعلق بالاحتيال والإجرام وسيبلغ ويساعد في أي تحقيق قانوني.
قال بنك ساسفين للجزيرة إنه يتخذ إجراءات صارمة ضد الموظفين الموقوفين والسابقين وعملاء وحدة الصرف الأجنبي التابعة له ، وقال إنه لم يعد لديه أي علاقة مع أي من شركات محمد خان.
لم يرد الآخرون الواردون في هذا التقرير على استفساراتنا.
