من هم المافيا الذهبية؟ دون سيجارة ورجل اسمه “دولار” | أخبار التحقيق

إنهم يعملون من الظلال. أحدث تحقيق للجزيرة ، المافيا الذهبية ، يكشف عن جرائمهم. الأسبوع الماضي ، الجزء الأول من “من هم المافيا الذهبية؟” انغمس في حياة بعض أكبر غاسلي الأموال والمهربين في جنوب إفريقيا ، من القساوسة إلى الدبلوماسيين.

الآن ، في الجزء الثاني ، قابل واحدًا من أكبر أباطرة السجائر في المنطقة ، وهو مبيض للأموال ، وشركائهم المخادعين الذين ينهبون أموالهم والذهب في دولهم باستخدام شبكة من الاتصالات رفيعة المستوى والشركات الواجهة والوثائق المزورة بعناية.

سيمون رودلاند

يعد Rudland أحد أغنى رجال زيمبابوي ، ويشارك في ملكية Gold Leaf Tobacco ، من بين أكبر مصنعي السجائر في جنوب إفريقيا. لكن في عام 2022 ، اتهمت دائرة الإيرادات في جنوب إفريقيا شركة Rudland ببيع السجائر غير المشروعة وتجنب الضرائب.

يُظهر تحقيق الجزيرة أن شبكته الإجرامية تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك ، إلى مخطط متطور لغسيل الأموال وتهريب الذهب يساعده على إخفاء ملايين الدولارات من الأموال غير المحسوبة.

تكشف الوثائق وإفادات الشهود أن رودلاند أقرض أيضًا بعض أمواله لحكومة زيمبابوي ، التي تعاني من ضائقة مالية بسبب العقوبات الغربية. في المقابل ، تسمح Fidelity Printers and Refiners ، مصفاة البنك المركزي في زيمبابوي ، لشركات نقله بنقل ملايين الدولارات من الذهب إلى دبي لبيعها من خلال الرحلات المتكررة. وقال إيوان ماكميلان ، أحد زملائه المهربين للذهب في زيمبابوي ، في مقابلات مسجلة سراً: “إنه يمنح فيديليتي المال ، لشراء الذهب ، ليقوم بتصديره” ، مدعياً ​​أن رودلاند “تمول الدولة بأكملها”.

في مركز عمليات غسيل الأموال في Rudland توجد شركة في دبي تسمى Aulion تشتري الذهب الزيمبابوي باستخدام نقوده القذرة. زعم ماكميلان أن رودلاند لديه اتصال مع كبار المسؤولين في زيمبابوي ، بما في ذلك الرئيس إيمرسون منانجاجوا ورئيس البنك المركزي. ويظهر التحقيق أن من بين شركاء رودلاند التجاريين جنرال متقاعد ووزير سابق للطاقة ووزير سابق للشؤون الخارجية.

في عام 2019 ، حاول رجلان اغتيال رودلاند ، وهي حادثة بالكاد نجا منها. تم إطلاق النار على رودلاند بينما كان في سيارته ، ولكن لم يتم القبض على الجناة.

رداً على سؤال حول الرد على تحقيق الجزيرة ، أخبرنا رودلاند أن المزاعم ضده تشكل جزءًا من حملة تشهير قام بها طرف ثالث مجهول. ووصف نفسه بأنه “رجل أعمال قوي … ينافس الجشعين والحسد”.

ونفى تورطه في بيع سجائر غير مشروعة أو ذهب أو غيره من أشكال التهريب وضبط العقوبات. كما نفى أي معرفة بأوليون وأنشطتها وأخبرنا أنه ليس صحيحًا أن الأموال انتقلت من حساباته إلى أوليون.

اعترف بالتعامل مع محمد خان ، الذي وافق على أنه “بدا” أنه يعمل بغسيل الأموال ، وأن اثنتين من شركات Rudland قد سمحت لشركة خان بالعمل كوكيل لها ، لكنه نفى أن يكون قد تم القيام بأي شكل من أشكال غسيل الأموال لصالحه أو أي من أعماله.

نفى Gold Leaf Tobacco ، شركته ، بشكل قاطع أي تورط ، في الماضي أو الحاضر ، في غسيل الأموال ، والاتجار بالذهب غير المشروع أو الأمور ذات الصلة. لا يمكن “نسب” أي سجائر “غير خاضعة للضريبة” أو “غير قانونية” إلى Gold Leaf ، على الرغم من أنه يبدو أن عائدات البيع غير المشروع لمنتجاتها من قبل آخرين قد تم نقلها بين الولايات القضائية وبالتالي تم غسلها.

نفت شركة Fidelity Printers and Refiners ارتكاب أي مخالفات.

محمد خان ، المعروف أيضًا باسم مو دولار

وقالت زوجة خان السابقة وردة لطيف وشقيقه داود لقناة الجزيرة إنه يحب السيارات المبهرجة ولديه نقاط ضعف بالنسبة للمرأة وهو خطير للغاية. يمتلك خان ، المعروف باسم Mo Dollars ، شركتي PKSA و SALT Asset Management ، وهما شركات خدمات مالية في جنوب إفريقيا تساعد Simon Rudland وآخرين في غسيل مبالغ كبيرة من الأموال من خلال فواتير مزورة وهويات مسروقة.

بنى خان إمبراطوريته لغسيل الأموال عن طريق رشوة الأشخاص المؤثرين في العديد من البنوك في جنوب إفريقيا إما لغض الطرف أو العمل بنشاط معه على مخططاته: تمكنت وحدة I-Unit التابعة للجزيرة من الوصول إلى كشوف حسابات بنكية تكشف عن كيفية دفعها لهم كل شهر.

قال داود إن الإخوة كانوا فقراء وهم يكبرون وغالبا ما يسخر منهم أطفال آخرون.

يحب خان أن يتباهى بثروته الجديدة: يسافر في درجة الأعمال ، ويقيم في أغلى الفنادق في دبي ، وسيحصل على كل ما تريده لطيف من الملابس.

لكن خان أيضًا لديه جانب أكثر قتامة بكثير. تكشف التسجيلات الصوتية التي حصلت عليها الجزيرة عن تهديدات مبطنة لأخيه داود إذا قرر أن يتحول إلى شاهد ضد محمد وعملائه. “أنت تعرف ما يحدث ، أليس كذلك؟” سأل خان زوجة داود في مكالمة هاتفية. ردت: “إنهم يقتلكون”. قال خان: “بالضبط”.

أخبرنا محمد خان أن جميع المزاعم ضده كاذبة وتستند إلى تكهنات وتكهنات وأدلة مصطنعة ومزيفة. أكد خان أنه يمتلك PKSA و SALT Asset Management لكنه نفى تورطه في غسيل الأموال أو أي نشاط إجرامي آخر. نفى رشوة أحدا.

لم تستجب PKSA و SALT Asset Management لطلبات التعليق التي أرسلتها الجزيرة.

هوارد “Howie” بيكر

يظهر التحقيق أن هوارد ‘Howie’ Baker هو الشخص الرئيسي لرودلاند في دبي. يمتلك العديد من شركات تجارة الذهب ، بما في ذلك Aulion Global Trading – الشركة التي تقع في مركز عمليات غسيل الأموال في Rudland. تشتري الشركة الذهب الزيمبابوي الذي يصدره سعاة Rudland.

كما أنها تتلقى عشرات الملايين من الدولارات من حسابات Gold Leaf Tobacco عبر فواتير مزيفة أنشأها Mo Dollars و- قبل ذلك- من قبل شقيقه داود. تخلق هذه الفواتير الوهم بأن واردات التبغ من Gold Leaf إلى زيمبابوي غير موجودة في الواقع.

ووفقًا لداود ، فقد اعتبر بيكر “الغراء الذي يحافظ على تماسك كل شيء”.

أظهر التحقيق أن بيكر ، الذي مثل رودلاند وماكميلان من زيمبابوي ، هو أيضًا صاحب مصفاة رابا ، وهي مصفاة ذهب في جنوب إفريقيا تزود أوليون بالذهب. ولم يرد على طلب الجزيرة بالرد.

أندريس جريفنستين

Andries Greyvensteyn شريك في Aulion Global Trading.

جنبا إلى جنب مع Baker و Mo Dollars ، Greyvensteyn هو أيضًا مدير تاجر ذهب من جنوب إفريقيا يُدعى Gold Kid – الذي تعمل مكاتبه كمقر لعمليات Gold Leaf المراوغة.

وهي شركة أخرى تستخدم لنقل الذهب والأموال غير المشروعة. تظهر الوثائق التي حصلت عليها وحدة I-Unit التابعة للجزيرة أن Gold Kid كانت إحدى الشركات التي استخدمها محمد خان لغسيل الأموال.

Greyvensteyn هو أيضًا صاحب شركة في الولايات المتحدة تدعى Liberty Gold ، استخدمها Mo Dollars لغسل ملايين الدولارات إلى الولايات المتحدة باستخدام فواتير مزورة ، وهي المستندات التي تم الوصول إليها من قبل قناة الجزيرة.

رداً على أسئلتنا ، قال جريفنستين إنه لم يشارك عن علم في أي مخطط لغسيل الأموال. أنكرت ليبرتي غولد أي معرفة بالأمور والأفراد الواردة في هذا التقرير. ولم يرد جولد كيد على استفسارات الجزيرة.

السعاة

تتكون مافيا الذهب من عدة عصابات متنافسة ، ولكل منها مجموعتها الخاصة من السعاة. هؤلاء العملاء ذوو المستوى المنخفض نسبيًا هم الأشخاص الذين ينقلون الذهب والمال بين البلدان المختلفة. يسافرون في الغالب بين زيمبابوي ودبي ، ويحملون معهم عشرات الكيلوغرامات من الذهب وملايين الدولارات في رحلاتهم.

تُظهر المستندات واللقطات التي حصلت عليها I-Unit أن سعاة مثل باتريك كيث ويوهانس سوان الأب ويوهانس سوان جونيور وبيتر بوين يقومون بهذه الرحلات عدة مرات شهريًا ، في كل مرة يحملون كميات كبيرة من الذهب والنقود ذهابًا وإيابًا.

لم يرد السعاة على استفساراتنا.